مسؤول مكافحة غسل الأموال — فودكس — الرياض

فودكس تفتح التقديم على وظيفة مسؤول مكافحة غسل الأموال في الرياض. الوظيفة بدوام كامل وحضوري. لم يُذكر في الإعلان الراتب أو آخر موعد للتقديم. التقديم يتم عبر الموقع الرسمي للشركة.

المهام الرئيسية

• إجراء فحوصات التحقق من الهوية والملكية عند تسجيل العملاء الجدد
• فحص السجلات التجارية والعناوين والملكية المستفيدة والحسابات البنكية
• تنفيذ الفحوصات الأمنية والقوائم السوداء والمعلومات الإعلامية السلبية
• إجراء تحليلات متقدمة للعملاء عالي المخاطر والأنماط غير العادية
• مراجعة تنبيهات الامتثال وتحليل السلوك المريب والإبلاغ عنه
• التنسيق مع الجهات الرقابية والحفاظ على السجلات والتوثيق

أهم المتطلبات

• فحوصات التحقق من الهوية والكيانات KYC/KYB
• فحص العقوبات والأشخاص المعرضين للمخاطر PEP
• العناية الواجبة المعززة
• معرفة متطلبات مؤسسة النقد السعودي لمكافحة غسل الأموال
• مهارات تحليلية قوية

ما لم يذكره الإعلان

• الراتب
• آخر موعد للتقديم

طريقة التقديم

يتم التقديم عبر الموقع الرسمي لفودكس.

التقديم عبر موقع الشركة ↗

عن الجهة

فودكس — القطاع: التقنية. لدى الجهة حاليًا 26 وظيفة مفتوحة على راصد الوظائف، أغلبها في الرياض. كل وظائف فودكس

وظائف مشابهة

• رئيس التسويق · فودكس · الرياض
• أخصائي مبيعات · فودكس · الخبر
• مدير التخطيط المالي والعلاقات الاستثمارية · فودكس · الرياض
• أخصائي تركيب وتوصيل · فودكس · مكة المكرمة
• مهندس برمجيات رئيسي – الخدمات المالية · فودكس · الرياض
• موظف استقبال ومساعد إداري · فودكس · الرياض