أخصائي رئيسي – مكافحة غسل الأموال — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — الرياض

تفتح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك التقديم على وظيفة أخصائي رئيسي – مكافحة غسل الأموال في الرياض. يشترط الإعلان بكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن 4 سنوات. لا يذكر الإعلان الراتب ولا موعد التقديم، والتقديم يتم عبر الموقع الرسمي للهيئة.

المهام الرئيسية

• إجراء تحقيقات مالية لتتبع الأموال غير المشروعة وتصنيف القضايا حسب الأولوية.
• تحديد القضايا الحساسة التي تستدعي التفتيش بناءً على التحليل المالي.
• إعداد تقارير تحليل مفصلة عن نتائج التحقيقات وإرسالها إلى السلطات المختصة.
• إعداد قوائم بالمسافرين والشحنات المستهدفة ومشاركتها مع الأطراف المعنية.
• ضبط الأفراد المستهدفين وإحالتهم إلى السلطات الأمنية المختصة.
• إعداد تقارير دورية عن حالات غسل الأموال والمخالفات وفجوات الأداء.

أهم المتطلبات

• بكالوريوس في المالية أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو القانون أو ما يعادلها
• خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة
• التفاوض والتأثير – إجادة
• التحقيقات الجنائية – إجادة
• الإجراءات الجمركية – مستوى متقدم
• الصلاحيات الجمركية – إجادة

ما لم يذكره الإعلان

• الراتب
• آخر موعد للتقديم
• نوع الدوام
• مكان العمل (حضوري/عن بُعد)

طريقة التقديم

يتم التقديم على الوظيفة عبر صفحة التوظيف الرسمية للهيئة من خلال زر التقديم في هذه الصفحة.

التقديم عبر موقع الشركة ↗

عن الجهة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك — القطاع: جهة حكومية. لدى الجهة حاليًا 3 وظائف مفتوحة على راصد الوظائف، أغلبها في الرياض. كل وظائف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وظائف مشابهة

• أخصائي أول – التقاضي · هيئة الزكاة والضريبة والجمارك · الرياض
• مدير إدارة البيانات · هيئة الزكاة والضريبة والجمارك · الرياض
• مستشار قانوني · مجموعة سعيد رداد
• أخصائي أول – الامتثال · تمارا · الرياض
• مسؤول الامتثال · تمارا · الرياض
• أخصائي قانوني · شركة مستودع أركان الطبية للتجارة · الرياض